В Орске завершено расследование уголовного дела о неуплате налогов в крупном размере

По данным следствия, в 2015–2016 годах учредитель и руководитель ООО «Трикотажный рай» нарушила правила ведения кассовых операций. Выручку от деятельности компании женщина перевела на свои банковские счета, которые использовала в качестве ИП.

Проведя махинации, предприниматель внесла ложные сведения в налоговые декларации и скрыла от государства более 18 миллионов рублей.

Отметим, компания была зарегистрирована в Орске, там же женщина осуществляла торговую деятельность.

Расследование длилось продолжительное время, отметили в Следкоме. Было опрошено более 100 свидетелей, на имущество обвиняемой на сумму более 20 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.